新一轮的指控再次将币安创始人赵长鹏推向全球

　　最新的说法源自 DefiWimar 在 X 上发布的一条帖子，其中引用了《金融时报》最近发布的一篇报道。

　　根据该帖子，赵长鹏现在被指控“帮助向哈马斯输送资金”，这一声明立即引发了人们对再次发生市场冲击的担忧。

　　该帖子包含一张《金融时报》文章的图片以及一个直接链接，证实已在美国联邦法院提起新的民事诉讼。

　　据《金融时报》报道，原告是 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列事件的受害者家属。

　　他们指控赵长鹏和币安为支持此次袭击提供了支付便利，并根据《反恐法》寻求赔偿。

　　重要的是，这是一起民事诉讼，而非新的刑事指控。民事诉讼的举证责任较低，侧重在于损害赔偿，并且独立于任何总统赦免之外。

　　这一区别至关重要，因为赵长鹏于 2025 年 10 月 23 日获得唐纳德·特朗普总统对其此前因违反反洗钱规定而被定罪的联邦案件的赦免。然而，赦免仅免除刑事处罚，并不能阻止私人提起的民事诉讼。

　　这并非币安和赵长鹏第一次面临被指控为与受制裁或恐怖组织有关的资金流动提供便利。

　　当时检察官和监管机构表示，币安违反了反洗钱规定，在没有适当许可证的情况下运营，并处理了涉及伊朗、ISIS、哈马斯和其他高风险实体的交易。

　　该和解协议总额为 43 亿美元，是美国历史上此类违规行为的最大罚款之一。

　　作为认罪协议的一部分，赵长鹏辞去了首席执行官的职务，并于 2024 年 4 月开始服刑四个月的联邦监狱刑期。

　　2024年2月，另一起针对币安（最初并未直接针对赵长鹏个人）的民事诉讼由 10 月 7 日袭击事件的受害者家属和人质提起。

　　该诉讼指控币安在 2017 年至 2023 年期间充当哈马斯的资金来源，原因是其未能实施适当的管控措施，并允许一些本应被标记或阻止的交易进行。这起早前的诉讼构成了如今新诉讼中重新浮出水面的更广泛模式的一部。

　　然而，这起新的诉讼直接针对的是赵长鹏，并且是在其获得赦免重返公众视野后。

　　诉讼称，币安长期存在的合规问题，加上赵长鹏的个人领导决策，直接促成了与哈马斯有关的资金流动。

　　尽管这是一起民事诉讼而非刑事诉讼，但它仍然会带来声誉风险和潜在的经济损失。民事诉讼需要证明赵长鹏和币安提供了“实质性帮助”或“明知故犯地促成”了有害活动，即使没有证据表明他们有意支持。

　　此事是否会对赵长鹏的法律处境产生实质性影响尚不明确，但对其个人声誉、币安品牌以及更广泛的市场信任的影响可能十分重大。

　　监管机构此前曾表示，币安缺乏适当的管控措施，导致与受制裁组织和恐怖组织有关的资金得以通过该平台流动。

　　但这些指控不断重现，并得到严肃的原告和主流媒体的支持，这凸显了笼罩在赵长鹏领导时期之上的阴影仍未消散。

　　这反映出币安面临着越来越大的全球压力，以及即使在赵长鹏获得赦免后，其监管违规行为仍然困扰着他。

　　未解之谜不仅是赵长鹏是否帮助促成了非法资金流动，而是他所构建的整个体系是否使此类流动变得可预测、可预防，并最终造成了危害。

　　目前，加密世界再次关注着赵长鹏对这出迟迟不愿落幕的大戏中的又一个高风险篇章。

　　如果觉得文章好看，你可以将Block unicorn 标注星标和添加桌面。

　　本文提供的信息仅用于一般指导和信息目的，本文的内容在任何情况下均不应被视为投资，业务，法律或税务建议。对于根据本出的个人决定，我们不承担任何责任，我们强烈建议您在采取任何行动之前进行自己的研究。尽管已尽最大努力确保此处提供的所有信息都是准确的和最新的，但可能会发生遗漏或错误。